PF prende dois empresários em Cuiabá por suspeita de movimentar R$ 5,2 milhões com ouro ilegal em Mato Grosso

Operação Arcanjo investiga compra, transporte e comercialização de aproximadamente 17,3 quilos de ouro; mandados foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Pontes e Lacerda e outras cidades

A Polícia Federal prendeu dois empresários em Cuiabá durante a Operação Arcanjo, deflagrada para desarticular um grupo investigado por compra, transporte, comercialização e ocultação de ouro de origem ilícita em Mato Grosso.

As prisões preventivas ocorreram na sexta-feira (28), na Capital. Ao todo, a operação cumpriu 22 mandados de busca e apreensão e duas ordens de prisão preventiva em municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. (Folhamax)

Segundo a investigação, a organização teria movimentado mais de R$ 5,2 milhões relacionados às operações com o minério. Os investigadores também identificaram a negociação de aproximadamente 17,3 quilos de ouro.

Ouro teria origem em garimpos ilegais de Poconé

A investigação aponta que o esquema começava na região de Poconé, em Mato Grosso, onde o ouro seria adquirido junto a garimpeiros que atuariam de forma ilegal.

Depois da aquisição, o minério seria transportado para São José do Rio Preto (SP), onde ficaria em um estabelecimento utilizado, segundo a apuração, para custódia e posterior comercialização.

A Polícia Federal identificou uma estrutura que envolveria fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores do ouro.

Os pagamentos, conforme a investigação, seriam realizados pelo núcleo financeiro do grupo, inclusive com utilização de contas bancárias de terceiros.

Investigação aponta tentativa de ocultar origem do dinheiro

Além da circulação do ouro, os investigadores analisam a movimentação dos valores obtidos com as transações.

Segundo a Polícia Federal, parte dos recursos teria sido pulverizada por meio de transferências eletrônicas e saques de grandes quantias em dinheiro vivo.

A suspeita é de que essas operações tenham sido utilizadas para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos.

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Joias, dinheiro e barra de ouro são apreendidos

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam joias, correntes, dinheiro em espécie e uma barra de ouro de aproximadamente 250 gramas, avaliada em cerca de R$ 190 mil. (Folhamax)

Um dos mandados de busca também foi cumprido em um condomínio de luxo em Cuiabá.

As diligências alcançaram ainda Várzea Grande, Poconé e Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, além de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e São José do Rio Preto, em São Paulo. (Folhamax)

Investigação apura crimes contra patrimônio da União

Os fatos investigados podem configurar, em tese, crimes como usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outros delitos que possam ser identificados durante o avanço das diligências.

A investigação busca esclarecer a origem do ouro, o caminho percorrido pelo minério, a movimentação dos recursos e a participação individual de cada suspeito.

As prisões e apreensões fazem parte de uma investigação em andamento. Os envolvidos são considerados investigados e têm direito à ampla defesa e ao devido processo legal, não havendo condenação definitiva pelos fatos apurados.

Fonte: Polícia Federal e Folhamax.

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Resumo : Dois empresários foram presos pela Polícia Federal em Cuiabá durante a Operação Arcanjo, que investiga um suposto esquema de compra e comercialização de ouro de origem ilícita. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 5,2 milhões e negociado cerca de 17,3 quilos do minério. A operação cumpriu 22 buscas e duas prisões em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Mais informações no site Destaque Cuiabá.